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Crypto-crime : la face cachée des monnaies virtuelles, par Alexandre Stachtchenko

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Crypto-crime : la face cachée des monnaies virtuelles, par Alexandre Stachtchenko. Le jeudi 29 avril 2021, l’Observatoire du FIC a organisé un petit-déjeuner sur le sujet “Crypto-crime : la face cachée des monnaies virtuelles”. Bien que les transactions criminelles ne représentent qu’environ 2% des transactions en monnaies virtuelles selon Chainalysis, elles sont aujourd’hui utilisées par des criminels à des fins inscrupuleuses : effectuer toutes sortes de transactions, revendre des produits dans le Darkweb, blanchir de l’argent, financer des réseaux terroristes, etc.
Toutefois, une distinction entre les différentes crypto-monnaies s’avère nécessaire pour étudier les tendances de leur utilisation. Ainsi, quels avantages offrent-elles aux criminels ? Peut-on inverser l'anonymat lié à son utilisation ? Comment remonter jusqu’aux auteurs de ces transactions ? La question de la régulation autour de la confirmation de la conformité des opérations financières se pose à l’heure ou leur utilisation connait une augmentation exponentielle. Mais comment garantir aux utilisateurs un usage sûr et sécurisé de ces nouveaux services financiers ? Eléments de réponse avec Alexandre Stachtchenko, co-fondateur de Blockchain Partner et Directeur Blockchain & Cryptos KPMG France.
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